同为股份:董事会战略委员会工作细则

深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2023 年 12 月 深圳市同为数码科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市同为数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少一名委员由独立董事担任。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，负责主持委员 会工作。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可连选连任。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不 ...