同为股份:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2023-047 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议于 2023 年 12 月 12 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持，出席会议的 董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》等的规定。全体监事列席了会议。会议审议并通过了以下议 案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 ...