同为股份:董事会决议公告

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-015 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达形式发出。本次会议由董事长郭立志先生召集并主持， 出席会议的董事共 9 名，占公司董事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事 列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度任职的独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会 ...