同为股份:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-029 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 16 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼会 议室以现场结合通讯方式召开，召开本次会议的通知已于 2024 年 5 月 8 日通过 专人送达及电子邮件方式发送。应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》等的规定。会议由郭立志先生召集并主持，经逐项表决通过以下 事项： 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第四届董事会的 任期即将届满，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第四届 董事会提名委员会对董事候选人进行任职资料审核，公司第四届董事会提名郭立 志先生、刘砥先生、刘杰先生、杨晗鹏先生、杜小鹏先生为第五届董事会非独立 董事候选人。以上五名董事候选人需经公司 ...