同为股份:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-030 深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 5 月 16 日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会 议的通知已于 2024 年 5 月 8 日以专人送达及电子邮件方式发出。出席本次会议 的监事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了 以下议案： 1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有 关规定，公司按照相关法律程序决定进行监事会换届选举。公司第四届监事会同 意提名张陈民先生、王兰波女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。以 上两名监事候选人需经公司股东大会 ...