新宏泽:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2023-036 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第三 次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 13 日通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意公司将全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司 100% 股权转让给关联方宏泽集团有限公 ...