新宏泽:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-009 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 同意豁免本次会议提前五天通知的义务，同意召开公司第五届董事会第七 次会议。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公 司价值及股东权益，确保广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信 心，促进公司的持续稳定健康发展，经综合考虑公司股票二级市场表现、财务 状况以及未来盈利能力和发展前景，同意公司以回购价格不超过（含）每股 11.48 元的价格回购公司股份，回购资金总额不低于（含）人民币 3,000 万元， 1/2 不超过（含）人民币 6,000 万元。回购用 ...