新宏泽:第五届董事会第九次会议决议公告

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2024-035 广东新宏泽包装股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2024 年 8 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 经董事会审计委员会审查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具 备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状 况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任中兴财光华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1/2 会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会 ...