英维克:董事会决议公告

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-015 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 13 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事韦立川先生、朱晓鸥女士、文芳女士以通讯表决方式出席）。本次 会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运 作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》《董事 ...