道恩股份:第五届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 15 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。本次会议推举于晓宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》 选举于晓宁先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通 过之日起至第五届董事会任期届满时止。（简历详见附件） 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过 ...