道恩股份:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议 [此页无正文，为《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页] 独立董事签字： 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司 章程》《山东道恩高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我 们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第一次会议的议案进行了审议，现基 于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于续聘高级管理人员的独立意见 经审查公司高级管理人员候选人的个人简历等相关资料，我们已了解其相关 情况。我们认为公司续聘的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定 的任职资格，并具备相关专业知识及履职能力， ...