道恩股份:第五届董事会第二次会议决议公告

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于不向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 18 日开始重 新起算，若再次触发"道 ...