道恩股份:半年报监事会决议公告

第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 （二）审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》如实反映了公司募集资金 2023 ...