道恩股份:半年报董事会决议公告

公司《2023 年半年度报告全文及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 《2023 年半年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名，独立董事王翊民先生以通讯方式参加。会议由董事 长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事 ...