道恩股份:第五届监事会第三次会议决议公告

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | （一）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 次会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出， 会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际情况做出的 谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉 ...