道恩股份:申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司募投项目延期的专项核查意见

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募投项目延期的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"、"保荐机构"）作为山东道恩高 分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"、"公司"、"发行人"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及 规范性文件的要求，对道恩股份募投项目延期事宜进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意本公司向特定对 象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票的人民 币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集资金总额为 人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民币11,490,756.62元后， 募集资金净额为人民 ...