道恩股份:关于修订《公司章程》的公告

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据证监会 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，结合公司的实际情 况，对公司章程进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | 第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临 | | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | 时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上 | | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | 一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 | | 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 | 有下列情形之一的，公司在事 ...