道恩股份:第五届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其 中独立董事王翊民先生以通讯方式参会。会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监 事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司《2023 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 ...