道恩股份:董事会议事规则（2023年10月）

山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | | 3 | | 第三章 | 董事长 | | 8 | | 第四章 | 董事会的组织机构 | | 10 | | 第五章 | 董事会的议案 | | 16 | | 第六章 | 董事会会议的召集 | | 17 | | 第七章 | 董事会会议的通知 | | 19 | | 第八章 | 董事会会议的召开 | | 21 | | 第九章 | 董事会会议的议事和表决 | | 23 | | 第十章 | 董事会会议记录及决议 | | 30 | | 第十一章 | 决议的执行 | | 33 | | 第十二章 | 附 则 | | 33 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...