道恩股份:内部审计制度（2023年10月）

山东道恩高分子材料股份有限公司 内部审计制度 山东道恩高分子材料股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 内部审计机构和人员 | 4 | | 第三章 | | 内部审计部门的职责 | 5 | | 第四章 | | 内部审计部门的权限 | 11 | | 第五章 | | 内部审计程序 | 12 | | 第六章 | 奖 惩 | | 13 | | 第七章 | 附 则 | | 14 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了建立健全山东道恩高分子材料股份有限公司(以下称"公司")的内部审计 制度，规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》（以下简称"《审计法》"）、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《内部审计基本准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《山东道恩 高分子材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） ...