道恩股份:独立董事专门会议工作细则（2023年10月）

二〇二三年十月 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事会专门会议工作细则 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会议的召开和通知 | | 3 | | 第三章 | 会议决议和会议记录 | | 5 | | 第四章 | 附 则 | | 6 | 山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事会专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 ...