道恩股份:2023年第二次临时股东大会会议决议公告

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 22 日 9:15--15:00 期 间的任意时间。 （4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东 省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。 （5）召集人：公司第五届董事会。 1 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）14:30。 （2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 （3）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 ...