道恩股份:第五届监事会第五次会议决议公告

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期 权的议案》 《关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》内容详 见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 1 （http://www.cninfo.com ...