道恩股份:监事会决议公告

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司监事会主席邱焕玲女士召集和主持，公司董事会秘书列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 《2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程 ...