道恩股份:申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规 及规范性文件的要求，对《山东道恩高分子材料股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、公司对内部控制的总体评价 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结 ...