道恩股份:年度股东大会通知

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-041 债券代码：128117 债券简称：道恩转债 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开公司 2023 年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2023 年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络 ...