视源股份:第五届董事会第一次会议决议公告

广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-010 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 19 日 16 点在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 1 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事王洋先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。公司监事、高管及候选人列席本次会议。本次董事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广州视源电子科技股份有限公 司章程》等公司内部制度的规定。 二、董事会审议情况 本次会议以投票表决的方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于选举第 五届董事会董事长的议案》。 同意选举王洋先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会 任期相同。（简历详见附件） （二）以9票赞成，0票弃权，0票反对， ...