英联股份:董事会决议公告

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案： 证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2023-128 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东英联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未 能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选独立董事芮奕平先生主持本次会 议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 1 名，通讯方式 参会 6 名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。 水平，以及与公司建立的良 ...