高斯贝尔:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2024-021 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称"公司"、"高斯贝尔")第五届 董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。2024 年 4 月 12 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通 讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名 投票的方式审议并通过了以下议案： 一、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司独立董事向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 在公司 2023 年年度股东大会上进行述 ...