威星智能:董事会决议公告

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-056 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十四次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定； 报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的 行为发生；公司 ...