威星智能:第五届董事会第十五次会议决议

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-063 浙江威星智能仪表股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"威星智能"）第 五届董事会第十五次会议通知于 2023 年 11 月 10 日以电话、电子邮件等方式向 各位董事发出。 2、本次会议于 2023 年 11 月 22 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形 式召开。 3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议由董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能 仪表股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、公司 独立董事对本议案发表的独立 ...