道道全:关于变更董事、监事的公告

第三届监事会主席周辉女士在第三届监事会任期届满后不再担任公司监事 会主席职务，离任后仍在公司任职。截至本公告披露之日，周辉女士持有公司 股份 241,450 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，周辉女士所持的股份 将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员 减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。 第三届董事会独立董事夏劲松先生在第三届董事会任期届满后不再担任公 司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公 告披露之日，夏劲松先生未持有公司股份。 公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公 司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！ 为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，提升公司治理水平，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于董事会换届暨选举第四 ...