道道全:第四届董事会第二次会议决议公告

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2023 年 12 月 18 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记 名投票方式，审议并通过了如下议案。 一、本次董事会审议情况 1、审议通过《关于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的议案》 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【075】 道道全粮油股份有限公司 具体内容详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于与子公司其他股东签订一致行动协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-074）。 公司独立董事对 ...