道道全:第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立 董事吴苏喜召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规及规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 公司已于近期完成了 2023 年前三季度利润分配，综合考虑公司未来资金支出计 划，结合目前经营情况、资金状况，本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公 积金转增股本 ...