道道全:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

道道全粮油股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 选举前：夏劲松、张军、吴苏喜 选举后：谢丽彬、姚锦婷、吴苏喜 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 5 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔 细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相 关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案 均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，道道全粮油股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定， ...