三晖电气:半年报董事会决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-056 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十五次会议的通 知》，2023 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十五次会议在公司二楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会主席潘云峰先生列 席了会议。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》；《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-058）详见同 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo. ...