三晖电气:第五届董事会第十六次会议决议公告

1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出租闲置房产的议 案》。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十六次会议的通 知》，2023 年 9 月 22 日，公司第五届董事会第十六次会议在公司二楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事孟祥雪先生列席了会 议。会议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-065 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 经审议，董事会认为：本次对外出租闲置房产不会影响公司正常经营，有 利于提高资产使用效率，为公 ...