三晖电气:董事会决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-073 郑州三晖电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》， 2023 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十七次会议在公司二楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2023 年第三季度报 告〉的议案》。 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于关于调整董事会审 ...