三晖电气:监事会决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-074 郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以微 信和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十三次会议的通知》， 2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第十三次会议在公司二楼会议室以现场 会议和通讯相结合的方式召开。 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。公司董事会秘书李琳先生列席了 会议，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及公司章程等有关规定。 郑州三晖电气股份有限公司 监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2023 年第三 季度报告〉的议案》。 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 ...