三晖电气:关于调整董事会审计委员会成员的公告

为保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司董事会同意选举于冰女士担任第五届董事会审计委员会成员， 与曹芳女士（主任委员）、赵婷婷女士共同组成第五届董事会审计委员会，任 期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023—072 郑州三晖电气股份有限公司 关于调整董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会成员 的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事、副总经理、董事 会秘书李琳先生不符合上述办法规定的审计委员会委员任职条件，特向董事会申 请辞去审计委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其他任职不变。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 ...