三晖电气:第五届董事会第十八次会议决议公告

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十八次会议的通知》， 2023 年 11 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》。 同意公司拟以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股），回购资金总额不超过 3000 万元，不低于 1500 万元，回购价格 不超过 21 元/股（含）。具体回购股份的数量以本次回购期满或回购完成时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。本次回购用于实施员工持股计划或者股权激励。 本次回购公司股份事宜无需提交公司股东大会审议。为保证本次股份回购的 顺利实施，董事会授权公司管理层在法律法规允 ...