三晖电气:关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-082 郑州三晖电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 22 日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...