三晖电气:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-079 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》， 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十九次会议在公司二楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟变更会计师事务所 的议案》。 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 11 年为公司 提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好的适应 公司未来业务的发展需要，公司拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度的财务审计及内 ...