三晖电气:董事会议事规则（2023年12月）

第三条 组成人数 董事会由 5-9 名董事组成，应当至少有三分之一独立董事，且其中至少一名 会计专业人士。公司设董事长 1 人，可以设副董事长。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《郑州三晖电气股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，参照《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经 营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第四条 董事会秘书 公司聘任董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以 及公司股东资料管理等事宜。 第五条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。 第六条 独立董事 公司聘请独立董事 ...