三晖电气:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2023-084 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉并 办理工商登记的议案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构， 提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》进行修订，并同步办理工商变更登记手续。 2023 年 12 月 10 日，公司董事会接到上海长耘企业管理合伙企业（有限合 伙）出具的《关于提议公司 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提 请公司董事会将《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》作为临时提案 提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。经查，上海长耘企业管理合伙企业 （有限合伙）具有提出临时提案的资 ...