三晖电气:第五届董事会第二十五次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-048 郑州三晖电气股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以微 信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通 知》，2024 年 6 月 12 日，公司第五届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事会成员列席了会议，会 议由公司董事长胡坤先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司 章程等有关规定。 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行换届选举。经公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙） 提名，并经公司董事会 ...