三晖电气:第五届监事会第十八次会议决议公告

郑州三晖电气股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 郑州三晖电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日以微信 和电话方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十八次会议的通知》， 2024 年 6 月 12 日，公司第五届监事会第十八次会议在公司二楼会议室以现场会 议和通讯相结合的方式召开。 证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-049 会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会 议，会议由公司监事会主席潘云峰先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，一致通过以下议案： 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第六届 监事会非职工监事候选人的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。经公司控股股东上 ...