实丰文化:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-053 实丰文化发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）第三 届监事会第十八次会议通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件及专人送达等方式给各位监事及 列席人员。会议于 2023 年 8 月 25 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈少仰女士召集，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯方式出席的监事 1 人），监事侯安 成先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人 民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事通过 了以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于"永丰者"第一期 员 ...