实丰文化:关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议审议通 过了关于召开本次股东大会的决议，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。 （四）会议召开日期和时间 证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-064 实丰文化发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。2023 年 9 月 27 日 召开的实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第三届董事会第二十三次会议召集。 1、现场会议时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:00 开始，会期半 天。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 202 ...