实丰文化:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2023-067 实丰文化发展股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"） 第四届监事会第一次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以传真、电子邮件或专人送 达等方式给各位监事及列席人员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司职 工代表大会及 2023 年第二次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员后， 经全体监事同意，豁免本次会议通知时间要求。会议于 2023 年 10 月 17 日在广 东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议由公司监事会召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 其中监事侯安成先生以通讯表决的方式出席会议。出席会议监事共同推举监事陈 少仰女士主持本次会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召 集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《 ...